Nesta quinta-feira (18), a Polícia Federal (PF) deu início à nona fase da Operação Compliance Zero, que investiga irregularidades relacionadas ao Banco Master e a instituições do sistema financeiro do Brasil. Essa nova fase envolve o senador Jaques Wagner (PT-BA), que é o líder do governo Lula no Senado, além do empresário Augusto Lima, ex-sócio do Banco Master.
Estão sendo cumpridos 18 mandados de busca e apreensão em locais na Bahia, São Paulo e no Distrito Federal. As ordens foram emitidas pelo Supremo Tribunal Federal (STF).
Medidas cautelares também estão sendo executadas, incluindo a proibição de contato entre os investigados e a suspensão de passaportes.
A PF informou que as investigações podem indicar, em tese, práticas de corrupção ativa e passiva, além de lavagem de dinheiro.
Endereços associados a Wagner e Lima
As buscas foram realizadas em locais relacionados a Wagner e Lima em Salvador, bem como em um hotel em Brasília onde o senador reside.
Além disso, a operação se estendeu a um endereço vinculado a Eduardo Sodré Martins, enteado de Wagner. A investigação menciona pagamentos feitos a Bonnie Bonilha, esposa de Sodré, através de uma consultoria.
A partir dos documentos apreendidos com Augusto Lima, as autoridades estão verificando se houve transferências financeiras ligadas ao Banco Master por meio da empresa de Bonnie, além da aquisição de um apartamento em Salvador avaliado em R$ 2,5 milhões.
A defesa de Lima qualificou as ações como desnecessárias e ressaltou que ele está disponível para prestar esclarecimentos às autoridades há seis meses sobre os assuntos em questão.
Os advogados afirmaram ainda que as diligências auxiliarão na comprovação da legalidade das ações investigadas nesta fase e que Lima sempre agiu dentro da legislação vigente.
Banco Master e suas conexões políticas
A Operação Compliance Zero já havia abordado diversas figuras do cenário político e financeiro. Fases anteriores da operação incluíram Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master; Paulo Henrique Costa, ex-presidente do BRB (Banco de Brasília); e o senador Ciro Nogueira (PP-PI), atual presidente do PP.
Vorcaro foi detido em novembro quando se preparava para embarcar para o exterior a partir de São Paulo. Augusto Lima também já havia sido preso durante uma fase anterior da investigação.
As apurações sobre o Banco Master investigam fraudes envolvendo fundos de investimento, desvio de verbas e aquisição de ativos problemáticos.
Lima iniciou sua trajetória no setor financeiro com o Credcesta, um cartão consignado destinado a servidores públicos. Tornou-se sócio do Banco Master em 2020 e planejou sua saída até 2024.
Relação entre Wagner e Lima
Jaques Wagner já comentou sobre sua conexão com Augusto Lima durante uma entrevista. O senador relatou que conheceu o empresário durante o processo de venda da Cesta do Povo, uma rede estatal de supermercados na Bahia.
Na ocasião, Wagner afirmou que Lima surgiu no processo após dois leilões sem interessados e apresentou uma proposta relacionada ao cartão de compras da rede.
O parlamentar mencionou que desenvolveu um relacionamento com Lima ao longo do tempo, mas negou ter conversado com Daniel Vorcaro sobre a Cesta do Povo.
Trajetória política
Wagner é considerado um dos principais aliados do presidente Lula. Ele já ocupou cargos como deputado federal, governador da Bahia por dois mandatos e ministro nos governos Lula e Dilma Rousseff.
Atualmente no Senado como líder governamental, o parlamentar se prepara para concorrer à reeleição.